Höhere Überweisungseingänge/ausgänge - Meldepflicht?

    Hallo ^^


    Angenommen man hat mal vor einiger Zeit, Geld auf ein Tagesgeldkonto überwiesen und möchte dies dann wieder auszahlen (Änderung der eigenen Bankverbindung), muss man dann bei Auszahlung, der Bank etwas mitteilen oder anderen Behörden, wegen einer evtl. angenommener Geldwäsche? Mein Geld liegt bei einer Deutschen Bausparkasse.


    Frage deswegen, weil die Commerzbank mich schon wegen Geldwäscheverdacht angezeigt hat.


    Gleiches gilt, wenn ich z.B. Geld nach Italien senden möchte (über 10K), gibt es da auch Meldepflichten?



    LG

  • .thor

    Hat den Titel des Themas von „Höhere Überweisungseingänge - Meldepflicht?“ zu „Höhere Überweisungseingänge/ausgänge - Meldepflicht?“ geändert.

    Angenommen, es handelt sich um deutsche Banken und angenommen, man hat die Konten alle auf seinen eigenen Namen eröffnet, dann sollte das kein Problem sein.*


    *vorbeugend, weil Menschen manchmal vergessen zu erwähnen, dass das Tagesgeldkonto in Tuvalu liegt und auf den Namen des Hamsters eröffnet wurde, weil man 35 Euro Prämie haben wollte